Zebranie Przedstawicieli Banku

Chojnice, 25.05.2026 r.

 
 
            Zarząd Banku Spółdzielczego w Chojnicach zawiadamia, że zgodnie z  § 23  ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Chojnicach zwołuje
 
ZEBRANIE  PRZEDSTAWICIELI  BANKU w dniu  09 czerwca 2026 roku ( wtorek ) o godzinie 10.00
w Restauracji „Odejewscy” w Nieżychowicach, Nieżychowice 1.

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza  Zebrania Przedstawicieli.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i przyjęcie „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Chojnicach”.
6. Wybór Komisji mandatowo – skrutacyjnej. 
7. Wybór Komisji ds. odpowiedniości.
8. Wybór Komisji wnioskowej.
9. Stwierdzenie ważności obrad.
10. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu  23.05.2025 r.
11.  Przedstawienie i przyjęcie polityki „Polityki w zakresie powoływania  i odwoływania, a także oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Chojnicach”.
12. Przedstawienie i przyjęcie „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach”.
13. Przedstawienie i przyjęcie „Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach”.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w kadencji na lata 2026 – 2030.
15. Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku na kadencję na lata 2026 -2030.
16. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2025 rok wraz ze sprawozdaniem        z wykonania uchwał i wniosków  z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
17. Informacja o realizacji wniosków polustracyjnych.
18. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok, w tym informacja o funkcjonowaniu Komitetu Audytu, oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej,  a także samooceny skuteczności działania Rady Nadzorczej oraz oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania.
19. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2025.
20. Przedstawienie i zatwierdzenie kierunków działania Banku Spółdzielczego w Chojnicach na 2026 rok.
21. Dyskusja i wolne wnioski.
22. Przedstawienie oceny odpowiedniości i niezależności Członków Rady Nadzorczej oraz oceny zbiorowej ustępującej Rady Nadzorczej – podjęcie uchwał.
23. Przedstawienie oceny odpowiedniości i niezależności kandydatów na członków Rady Nadzorczej w kadencji na lata 2026 – 2030 – podjęcie uchwał.
24. Podjęcie uchwał w sprawach:
    • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2025 rok,
    • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach  za 2025 rok, w tym informacji o funkcjonowaniu Komitetu Audytu, oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej,  a także samooceny skuteczności działania Rady Nadzorczej oraz oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania.
    • oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach oraz skuteczności jej działania za 2025 rok,
    • oceny polityki wynagradzania w Banku za 2025 rok,
    • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego  w Chojnicach  za 2025 rok,
    • udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnicach  za 2025 rok,
    • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
    • podziału nadwyżki bilansowej za 2025 rok,
25. Wybór Rady Nadzorczej Banku
    • Uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w kadencji na lata 2026 – 2030. 
    • Uchwała w sprawie oceny zbiorowej Rady Nadzorczej w kadencji na lata 2026-2030.
26. Przedstawienie protokołu Komisji wnioskowej.
27. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku w przypadku braku wymaganej ilości Przedstawicieli, Zebranie Przedstawicieli odbędzie się  w drugim  terminie, w tym samym dniu, pół godziny później, tj. 9 czerwca 2026  roku o godz.  10.30. Uchwały podjęte w drugim terminie, bez względu na ilość obecnych na Zebraniu Przedstawicieli,  będą prawomocne.

Odpowiednie do porządku obrad dokumenty wymagane przepisami  Statutu Banku są wyłożone i dostępne do wglądu członków w siedzibie Banku Spółdzielczego  w Chojnicach,  przy ul. Kościuszki 23.

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CHOJNICACH